Jaime Álvaro Tello Rondón, miembro de la junta directiva de Santa Fe, fue señalado por parte de la Fiscalía General de la Nación de pertenecer a una organización dedicada al lavado de activos y contrabando.
Según la Fiscalía, el directivo de Santa Fe está relacionado con una banda conformada por 19 personas, entre los que se encuentran funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Policía Fiscal Aduanera.
El ente acusador asegura que Tello estaría implicado en el movimiento ilegal de más de $130. 000 millones por medio del contrabando de textiles. La organización delincuencial creaba ‘empresas fachada’ en Colombia que hacía procesos ilegales de importación desde Estados Unidos y China.
“A través de operaciones de comercio exterior y procesos ficticios de importación ilegítimos con proveedores de Estados Unidos y de China, con la debida canalización de divisas, se pudo establecer que compraban la mercancía y sin realizar los trámites de importación a Colombia, acuden a empresas de fachada para obviar los requerimientos técnicos y burlar las normas tributarias, de paso, generan el lavado de activos”, dijo el fiscal encargado del caso.
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— Ind. Santa Fe (@SantaFe) 23 de marzo de 2017
Por su parte, Santa Fe manifestó en un comunicado que, “la junta directiva ha decidido la separación inmediata del cargo al señor Tello Rondón, para que aclare su situación ante las autoridades judiciales de nuestro país”.
