Abdul Waked, dueño de La Riviera quien fue recientemente reseñado en la ‘Lista Clinton’, negó todas las acusaciones en su contra. Afirmó no tiene ningún tipo de relación comercial con su sobrino Nidal, acusado de ser uno de los más grandes lavadores de dinero provenientes de droga del mundo.
Luego de que la DEA confirmara la captura de Nidal Waked en Bogotá, la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros emitió una circular en la que reseña en la ‘lista Clinton’ a 68 empresas del grupo Wisa al cual pertenece la perfumería La Riviera, y a seis de sus socios, entre ellos Abdul Waked tío del capturado.
Además de la designación al empresario, la Oficina incluyó en el listado a otros líderes de la organización, entre ellos el detenido Nidal Ahmed Waked Hatum, así como Mohamed Abdo Waked Darwich, Norman Douglas Castro, Lucía Touzard, Ahmed Waked Hatum y Gazy Waked Hatum.
Como resultado de la acción, todos los activos individuales y corporativos bajo la jurisdicción de Estados Unidos serán congelados y se prohíbe realizar transacciones con ellos.
Una vez conocida la noticia, el Grupo Wise emitió un comunicado en el que asegura que “dichos señalamientos son falsos e infundados”. También manifestaron que sus abogados “prestarán total cooperación con el Ministerio Público para que esta lamentable confusión sea aclarada lo antes posible”.
Abdul en entrevista para La W Radio negó conocer algún tipo de investigación que se adelante en su contra o en sus empresas. Además aseguró que desconoce el por qué la visa para ingresar a los Estados Unidos le ha sido negada varias veces:
“Nunca, nunca, nunca lo supe, y ahora me caen con esta sorpresa de que había investigaciones sobre mi compañía y nunca lo supimos hasta el día de ayer que fue noticia mundial. Le aseguro que nunca tuve idea, nunca nadie nos preguntó, nunca nadie nos pidió un audito, nunca nadie vino a vernos. Lo único que supimos fue la noticia de ayer”, aseguró en entrevista con Julio Sánchez Cristo.
A la pregunta por parte del periodista sobre si no tuvo una reunión en 2009 con las autoridades en Panamá donde le habrían informado sobre esta investigación, Waked aseguró que él no viaja a dicho país desde ese año.
El empresario también aseguró que hasta el momento “ninguna autoridad se me ha acercado a pedirme nada, ni de nuestra contabilidad ni de nuestras finanzas. Estamos esperando a que vengan. Somos libros abiertos. Pueden venir hacer audito las autoridades que quieran”.
Sin embargo, una de las grandes incógnitas está en que Abdul no cuenta con visa estadounidense. Según él no sabe por qué se la han negado ya que “nunca me han dicho por qué, siempre me dicen que es un asunto de Estado”. Aseguró también que “nunca fue cancelada, sino que no le fue prorrogada”.
En cuanto a la circular que publicó la OFAC en la que lo reseña como uno de los líderes de la organización de lavado de dinero, al lado de su sobrino capturado Nidal, Abdul afirmó que él solo es dueño del grupo Wisa. Además negó ser socio de su sobrino y afirmó que desde los años 80 no tienen ninguna relación comercial. “Son mi familia, no lo voy a negar”.
¿Qué pasará con Nidal Waked?
Las autoridades iniciaron hoy los trámites para extraditar a Estados Unidos al empresario colombo-panameño Nidal Ahmed Waked Hatum. El detenido se encuentra en el centro penitenciario La Picota en el que esperará la extradición, dijo en rueda de prensa el subdirector de antinarcóticos de la Policía, coronel Ricardo Alarcón.
“Ya se activó todo el procedimiento, a través de la Fiscalía General de la Nación, para realizar todo el protocolo tanto de traslado a los Estados Unidos como de la notificación de todo el procedimiento policial”, explicó Alarcón.
El hombre de 44 años, fue interceptado luego de salir de los controles de migración en el aeropuerto Eldorado, y notificado de una orden judicial de extradición de la Corte del Distrito Sur de La Florida, expedida el pasado 25 de marzo de 2016, por dos cargos relacionados con “concierto para cometer lavado de activos”.
Nidal Waked, nacido en Barranquilla y residente en Ciudad de Panamá, llegó a Bogotá para acompañar a algunos familiares durante el inicio de unos tratamientos médicos. En su estadía, pretendía ver dos lotes en el norte de la ciudad, que quería comprar para iniciar un proyecto urbanístico. Su salida del país estaba prevista para hoy viernes, según informó la Policía.
