La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, así como la suspensión inmediata de las actividades de Eatraval.
La medida cobija a las siguientes sociedades: Estrategias en Valores S.A., Estradinámicas S.A.S., Estrategias en Liquidez, Técnicas Financieras S.A., Balances Ltda., Bastidas PRO L&MS, y PRO N&J S.A.S.
La liquidación judicial como medida de intervención, decretada por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, cobija también a un grupo de personas naturales, que a 31 de diciembre de 2015 se desempeñaban como directivos, contadores y revisores fiscales de las sociedades intervenidas.
La medida se adoptó con base en las investigaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades, el informe preliminar preparado por el auditor designado y los reportes allegados por el liquidador.
La actuación de la Superintendencia de Sociedades complementa las medidas decretadas previamente en este proceso entre las que se cuentan las siguientes:
– En marzo 13 de 2015, Estraval fue sometida por la superintendencia al grado de fiscalización denominado control. Esta medida se confirmó el 26 de junio del mismo año.
– El cuatro de agosto de 2015, la superintendencia abrió investigación administrativa por no haberse inscrito la situación de grupo empresarial en el registro mercantil.
– Tras concluir la anterior investigación mencionada en el punto anterior, el nueve de diciembre de 2015 se impuso una multa a César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán.
– El 25 de mayo de 2016 se decretó de oficio, la apertura de los procesos de reorganización de Estraval S.A., Estrategias en Valores, Estradinámicas, Estrategias en Liquidez y Técnicas Financieras.
– El ocho de junio de 2016, se decretó la reorganización del patrimonio de Juan Carlos Bastidas Alemán y César Fernando Mondragón Vásquez, como personas naturales en calidad de matrices del grupo empresarial.
– El 15 de junio de 2016, la SuperSociedades decretó de oficio la apertura del proceso de liquidación judicial de Estrategias en Valores S.A.- Estraval S.A., así como de tres de sus compañías vinculadas.
Según el expediente, Estraval y otras empresas, realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. No obstante, la información recabada permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista, entre otras irregularidades.
En la investigación se determinó que en estas operaciones no existe una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente, situación que implica la configuración de hechos objetivos de captación de recursos del público.
Debido a que Estraval ofreció una rentabilidad que no correspondía a la realidad económica de las operaciones, se comprobó que esta sociedad captó recursos del público de manera no autorizada.
En este proceso, la Superintendencia de Sociedades ha contado con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, entidad que ha estado al tanto de todas las actuaciones adoptadas por este despacho.
La Superintendencia de Sociedades dará traslado a la Fiscalía General de la Nación para que determine las posibles conductas punibles relacionadas con esta captación ilegal de recursos del público. La entidad reitera su disposición de continuar colaborando armónica en las investigaciones penales que por este y otros hechos relacionados con el tema de las libranzas, se puedan adelantar.
