El mundo reacciona tras la revelación más grande en fraude tributario y fiscal. El Primer Ministro de Islandia fue uno de los primeros funcionarios involucrados en renunciar. Los Gobiernos de México, Estados Unidos, Francia y China ya se han pronunciado al respecto.
La revelación de los Panamá Papers ha dado lugar a investigaciones y respuestas casi inmediatas en todo el mundo. En menos de 24 horas de haberse dado a conocer solo una parte de los 11,5 millones de documentos. Más de un centenar de medios y organizaciones han publicado las historias, e investigaciones de los involucrados.
Reaccionó Islandia
Reykjavik demonstration from the air today. Ozzo photograpy. #panamapapers #rvkmedia pic.twitter.com/ZIrsxZ9K3u
— Jóhannes Kr. Kristjá (@JohannesKrKrist) 5 de abril de 2016
Más de 10 mil islandeses salieron a las calles de Reykjavik para exigir la renuncia del Primer Ministro Sigmundur David Gunnlaugsson tras la información revelada por el diario Süddeutsche Zeitung denominada Panamá Papers, en los que él y dos miembros de su gabinete estaban involucrados con empresas fantasmas, secretas en el extranjero. Las cuales estarían creadas en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos filtrados.
Este martes, Gunnlaugsson, anunció que abandona el cargo. Según informó la televisión pública islandesa RÚV, la decisión se tomó en una reunión del Partido Progresista, que lidera Gunnlaugsson, horas después de que éste hubiera pedido la disolución del Parlamento al presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson.
La oposición en el Parlamento se está preparando para un voto de no confianza al gobierno a finales de este semana.
Gunnlaugsson violó las normas de ética parlamentaria cuando no dio a conocer su 50 por ciento de participación en la empresa Wintris Inc. en 2009. La compañía se llevó a cabo con millones de dólares en bonos en los tres principales bancos de Islandia, en medio de la crisis que vivió el país en 2008.
Fiscales y funcionarios de todo el mundo han anunciado investigaciones sobre las revelaciones de los Panamá Papers:
Estados Unidos
El Departamento de Justicia dijo que estaba revisando la información de los documentos filtrados, en busca de pruebas e irregularidades. Un portavoz del Tesoro dijo que el departamento “estaba al tanto de la información”.
El gobierno se comprometió a examinar más de cerca los políticos y magnates que esconden fortunas en secreto a través de cuentas en el extranjero.
Alemania
El ministro de Justicia, Heiko Maas ha anunciado planes para un nuevo registro nacional que pondrá fin a la propiedad anónima de empresas con el objetivo de luchar contra la evasión fiscal y delitos financieros.
Reino Unido
En respuesta a la ICIJ, asociación que reveló los documentos, Jennie Granger, Director General de la Aplicación y Cumplimiento de Aduanas y Rentas, dijo que “HMRC (Por sus siglas en inglés) se ha comprometido a exponer los malos manejos financieros” y afirmó que trabajarán “sin descanso para perseguir a los evasores y así garantizar que se pague cada centavo de impuestos y multas que deben”.
También confirmaron que han recibido la información sobre empresas ‘Offshore’, incluyendo en Panamá, a partir de “una amplia gama de fuentes, que es actualmente objeto de intensa investigación”. Y manifestó que han pedido al ICIJ compartir los datos filtrados que han obtenido. “Vamos a examinar de cerca estos datos y actuaremos de manera rápida y apropiada”.
“Nuestro mensaje es claro: no hay refugios seguros para los evasores de impuestos y nadie debe tener la menor duda de que los días de ocultar dinero en alta mar se han ido. La minoría deshonesta, debe pagar su parte legal de impuestos, al igual que la mayoría honesta ya lo hace”, concluye Granger.
Rusia
Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, rechazó las revelaciones y las denominó como “Putinphobia” y acusó a los medios de intentar “desestabilizar” al país antes de las elecciones.
“Está claro que la “Putinphobia” ha llegado a un nivel en el que es imposible hablar bien de Rusia a priori”. Peskov También negó que su esposa hubiera sido beneficiaria de una compañía ‘Offshore’ registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Sin embargo, The Gardian revela que la esposa de Peskov, Tatiana Navka, ex patinadora de hielo olímpica, fue beneficiaria de una empresa registrada en secreto. Los documentos de Panamá muestran que Navka creó la empresa, Carina Global Activos Ltd, en 2014.
China
El gobierno respondió tras la filtración de los documentos de Panamá con la creación de una unidad de censura, y prohibió en todos los sitios web y medios del país mencionar la investigación.
También han prohibido a los editores cubrir el escándalo que involucra a personalidades del país asiático. El Gobierno advirtió que habrá castigos severos si se descubre la publicación de material que se pueda considerar como un “ataque a China”.
Francia
Fiscales financieros dijeron que están investigando para ver si se encuentra vinculado algún contribuyente francés en fraude fiscal agravado.
La filtración que compromete al bufete de abogados Mossack Fonseca podría ser de gran ayuda para el gobierno socialista de Francia, que obtuvo más de 12 millones de euros ($ 13.67 millones de dólares) el año pasado en una ofensiva contra la evasión de impuestos.
“Les puedo asegurar que a medida que emerge la información, las investigaciones se llevarán a cabo y se abrirán los casos necesarios”, aseguró Hollande durante una visita a los suburbios de París.
“Estas revelaciones son buenas noticias porque aumentarán los ingresos fiscales de los que cometen fraude”. Información de Reuters.
Panamá
Tras el escándalo el país se encuentra en el ojo del huracán. Su gobierno anunció que va a abrir una investigación contra el bufete de abogados Mossack Fonseca. Sería la segunda vez en este año, que el bufete enfrenta a una investigación oficial.
El presidente Juan Carlos Varela, estuvo de acuerdo en cooperar con las investigaciones, y el fiscal general de la nación dijo que Panamá podría cumplir con las solicitudes de asistencia de otros países sobre las actividades de Mossack Fonseca.
La Procuraduría cumplirá con los tratados y convenios de asistencia legal mutua para atender requerimientos internacionales. De igual forma, utilizará estos instrumentos para ‘obtener la información de otras jurisdicciones’.
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros hará auditorías a firmas de abogados para verificar el cumplimiento de la obligación de dar a conocer a los clientes a los que les crean sociedades.
España
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, organismo que dirige Javier Zaragoza, será el que abra las diligencias de investigación. Según el comunicado, el Ministerio Público pretende “determinar la existencia de presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se hayan podido cometer a través de la firma Mossack Fonseca”.
“La investigación pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los Tribunales españoles”, añade la Fiscalía General.
Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que el criterio establecido por el organismo que dirige Consuelo Madrigal es que en todos los casos sobre delitos en los que la Audiencia Nacional la fiscalía que dirige Zaragoza la que se encargue de la investigación. En caso de que la fiscal general decida que sea Anticorrupción la que tiene que hacerse cargo, deberá ordenarlo mediante un decreto.
Australia
La Agencia Tributaria confirmó que estaban investigando cerca de 800 clientes australianos que aparecen en los listados del bufete Mossack Fonseca.
Austria
Los reguladores anunciaron una investigación para determinar si dos de los bancos mencionados en los Papers Panamá incumplen las normas sobre lavado de dinero.
Bélgica
El ministro de Finanzas, felicitó a los periodistas que trabajaron en los documentos de Panamá, y dijo que abriría una investigación sobre sus hallazgos.
India
El primer ministro Narendra Modi pidió crear un organismo de tareas múltiples que deberá establecerse para sondear las revelaciones de los Panamá Papers y así buscar evidencia de evasión de impuestos o conducta ilegal de ciudadanos indios.
Suecia
Las autoridades de supervisión financiera en unión con Luxemburgo tomarán medidas sobre el gigante bancario nórdico Nordea, después de las revelaciones de los documentos filtrados en los que se evidencia que el banco ayudó a sus clientes a establecer cuentas secretas en el extranjero.
Noruega
El órgano regulador bancario, la Autoridad de Supervisión Financiera, también dijo que buscarán una explicación de los bancos noruegos mencionados en la investigación.
México
Las autoridades fiscales dijeron que revisarían los hallazgos del Panamá Papers y las investigaciones abiertas contra los evasores de impuestos. Se dijo que pedirán un intercambio de información con otros países.
Chile
El jefe de la rama del grupo de defensa de Transparencia Internacional renunció el lunes tras las revelaciones en las que se ve involucrado por mantener una serie de compañías ‘Offshore’.
Costa Rica
El gobierno utilizó las revelaciones del Panamá Papers para hacer un llamado a la reforma política de represión de la evasión de impuestos y lavado de dinero.
ICIJ y sus medios asociados anunciaron que continuarán publicando hallazgos más en los próximos días y semanas.
