Durante su discurso de instalación del 23º Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, subrayó que de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Colombia ya cuenta con 31 recomendaciones cumplidas.
El líder gremial señaló que de las nueve recomendaciones pendientes la número 7 no ha tenido el avance esperado porque según él, “en el país no se han implementado sanciones financieras dirigidas a la prevención, represión e intercepción de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Reiteró, además, “debemos centrar nuestros esfuerzos en entender la metodología de evaluación que empleará el GAFI y prepararnos. Será necesario reactivar el comité intergremial del sector financiero. Estas recomendaciones son
cruciales para que el país fortalezca su sistema de gestión de riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
Magalón insistió en que el uso del efectivo facilita el lavado de activos debido a su carácter anónimo y de difícil rastreo. Afirmó que reducir el uso del efectivo y bancarizar a las personas es crucial para mejorar la seguridad, aumentar la inclusión financiera y promover la transparencia en las transacciones económicas
