Tras la captura de los directivos de la Fundación Universitaria San Martín, en horas de la madrugada de este viernes se llevó a cabo una audiencia de imputación de cargos a Mariano Alvear, José Ricardo Caballero y Juan Carlos Mahecha, quienes no aceptaron ninguna responsabilidad penal. En las próximas horas se reanudará la audiencia para decidir si continúan detenidos o van a la cárcel.
En el mundo se han venido incrementando las víctimas de fraude electrónico y Colombia no es la excepción. Uno de los principales motivos es el desconocimiento de las medidas de seguridad que se deben tener o del alcance que puede tener Internet para los delincuentes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que ha actuado dentro de los lineamientos legales frente a presuntas irregularidades en el pago de pensiones tramitadas por Ancizar Silva, secretario general de la cartera. El anuncio se da luego de la publicación de una denuncia en Confidencial Colombia.
La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dijo que caerá todo el peso de la ley sobre los propietarios de restaurantes y otros establecimientos comerciales en Medellín y Bucaramanga que usaron software para evadir IVA y renta.
Aunque oficialmente no hay una segunda, ni mucho menos, tercera vuelta para elecciones de Cámara de Representantes y Senado en nuestro país, los comicios no terminan con el conteo de votos. Por el contrario, la pelea se encuentra en su punto crítico cuando los boletines consolidados de la Registraduría se hacen públicos la noche de las votaciones.
Al final de esta nueva etapa electoral, la mayoría de partidos revelaron varias irregularidades en las urnas. Confidencial Colombia recopiló algunas de las modalidades de posibles fraudes en las que figuran compra y venta de votos, sufragios desaparecidos del uribismo, Antioquia como foco de las quejas y las aparentes causas de la quemada de Guillermo Rivera.
La Misión de Observación Electoral MOE entregó a las autoridades, en el marco de la tercera Comisión de Seguimiento Electoral, un informe sobre el proceso de inscripción de cédulas que finalizó este mes, en donde señala que son 200 los municipios en los que se presentó un comportamiento irregular.
La Infanta Cristina, imputada por presunto fraude fiscal y su esposo Iñaki Urdangarin, mantenían una vida financiera de varios dígitos. Un informe señala que mientras Urdangarin pagó 1,9 millones de euros de las obras indagadas por blanqueo, él y su esposa gastaron otros 58 mil euros en pasajes de avión y tiquetes para el tren entre 2006 y 2011, entre otros gastos.
En el tema del fraude con el mecanismo de Protección del Ingreso Cafetero (PIC) es la consecuencia de la oportunidad que vieron muchos vivos y tramposos de poder robar plata de gente necesitada y con graves problemas económicos.
Los abogados de Lionel Messi, que tendrá que declarar como imputado el próximo 17 de septiembre en un Juzgado de Gavá (Barcelona) por presunto fraude fiscal, aseguró que el jugador del Barcelona «cumple escrupulosamente con la legislación española».
Un juzgado de Gavà (Barcelona) imputó cargos al futbolista del FC Barcelona Leo Messi y a su padre por presuntamente haber defraudado más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria entre 2006 y 2009 correspondientes a sus derechos de imagen.
Según la fiscalía de delitos económicos de Barcelona, Messi defraudó al fisco español por más de cuatro millones de euros al no declarar parte de sus ganancias por derechos de imagen entre 2007 y 2009.
Desde hace casi un mes Francia produce en vivo una verdadera telenovela política. En el centro de la escena: la UMP –oficialmente Unión para un Movimiento Popular, el principal partido de la derecha francesa— que también podría llamarse la Unión de los Malos Perdedores, la Unión de Marañas Políticas o la Unión de los Machos de la Política-.
Después de casi un mes de haberse llevado a cabo las elecciones en Venezuela, algunos líderes de la oposición denuncian fraude electoral. La Mesa de Unidad insiste en la presión del oficialismo para alterar los resultados.