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Desarticulada estructura criminal dedicada a la creación de empresas fachada.

Escrito por Confidencial Noticias en Mar 10, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

En un trabajo conjunto de la Policía Fiscal y Aduanera, materializó una diligencia de registro de allanamiento y la captura de seis personas en las ciudades de Ibagué y Cali, por los delitos de contrabando, fraude aduanero y usurpación de derechos de propiedad industrial.

En el marco de la operación “San Mateo” la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la fiscalía general de la Nación, logró la desarticulación de una organización criminal dedicada a la creación de empresas fachada o de papel en la ciudad de Ibagué y Cali.

Los investigadores evidenciaron, que los integrantes de esta organización criminal, tenían roles y funciones establecidas para la creación de estas sociedades ante la Cámara de Comercio de Cali, así como representantes legales de las mismas, dando vida jurídica a estas empresas y poder intervenir de manera directa e indirecta en los procesos de comercio internacional, relacionándose con los distintos actores para la importación de mercancías como lo son las agencias de carga internacional, navieras, puertos marítimos, agencias de aduanas, logrando así introducir al territorio aduanero nacional mercancías de contrabando como confecciones, calzado, accesorios para celular, entre otros.

Es importante mencionar, que, durante el desarrollo de la investigación, se logró la aprehensión de cinco contenedores de mercancía de contrabando por un valor de $12.600 millones de pesos.

Cae embarcación con más de 28 millones de unidades cigarrillos de contrabando en el golfo de Urabá

Escrito por Úrsula Alcalá en Mar 9, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

Fueron capturados ocho personas en flagrancia, quienes pretendían ingresar el millonario cargamento de cigarrillos de contrabando, en una embarcación, al territorio nacional.

La Policía Fiscal y Aduanera, seguía la pista a la embarcación “Niña Wendy V”, proveniente de Panamá, con destino a Urabá (Colombia), la cual transportaba cigarrillos que pretendían ingresar de manera ilegal al país, por el Golfo de Urabá.

Durante el operativo, fueron capturadas estas personas de nacionalidad colombiana, quienes transportaban el ilícito avaluado comercialmente en más de $6.000 millones de pesos; estas personas serán presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, para ser judicializados por un Fiscal Especializado de la Dirección de Delitos Fiscales, por el presunto delito de Contrabando.

Cuatro de los capturados presentan anotaciones por los delitos de: porte ilegal de armas de fuego, tráfico y porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y grupos de delincuencia organizada y lesiones

La embarcación “Niña Wendy V” ya había presentado problemas en el 2009, cuando le incautado un cargamento de cocaína. En el año 2020, la embarcación generó alertas por posible transporte de sustancias ilícitas desde la ciudad de Cartagena.

Incautan 230.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando

Escrito por Confidencial Noticias en Feb 28, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

Uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, capturaron a dos criminales en flagrancia, quienes pretendían ingresar al departamento del Quindío, más de 230 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando.

En el marco de la operación “San Mateo”, personal de policía judicial, adscritos a la División de Control Operativo Pereira, interceptaron en el municipio la Tebaida (Quindío), un vehículo tipo furgón que transportaba más de 230.000 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas, los cuales no contaban con la documentación que soportara el ingreso al territorio aduanero nacional.

La mercancía que superaba los $572 millones de pesos, y el vehículo avaluado en $105 millones de pesos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto a las 02 personas capturadas, quienes deben responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando Artículo 320 del Código Penal.

Capturan a alias ‘Mostro’

Escrito por Oscar Sevillano en Feb 27, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

Fue capturado alias “Mostro”, un traficante internacional quien estaría vinculado al envío de armas de fuego desde EEUU hacia Colombia.

Esta persona deberá responder por 18 cargos, entre ellos está el de conspirar con una organización criminal para el envío de armas automáticas y semiautomáticas desde Estados Unidos hacia Colombia, violación de exportaciones contraria a la ley, transporte ilegal de armas de largo y corto alcance.

Esa organización multicrimen, se habría dedicado a enviar por tráfico postal y envíos urgentes armas de fuego desde los EEUU hacia Colombia con eventos probados desde el 2017 hasta el 2020; tiempo durante el cual alias “Mostro” y su organización, adquirieron de manera ilegal, 17 rifles de asalto, los cuales tendrían un valor comercial en el mercado negro de aproximadamente US15 mil dólares cada uno.

Los investigadores la Policía Fiscal y Aduanera, identificaron que esta persona quien lideraba la red de tráfico de armas internacional, habría entregado fusiles AM-15 a grupos armados organizados con injerencia en el Departamento de Antioquia y el área Metropolitana de Medellín.

Capturan a una familia que habría defraudado al Estado por más de 157 mil millones de pesos

Escrito por Confidencial Noticias en Nov 15, 2022. Publicado en Nación.

La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la fiscalía general de la Nación, desarticularon una organización formada por cuatro integrantes de una misma familia: madre, dos hijos, la contadora, además, las autoridades colombianas, emitieron Circular Azul de INTERPOL a un tercer hijo.

Llegaron hasta un sector exclusivo en la ciudad de Barranquilla, donde fueron capturadas cuatro integrantes de una misma familia (madre, dos hijos y la contadora) por los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fraude aduanero.

La organización delincuencial, que defraudo al Estado por más de $157 mil millones de pesos, importaba celulares, partes y accesorios de gama alta; los cuales eran ingresados por los diferentes aeropuertos del país, con el fin de lavar activos bajo la modalidad de subfacturación (Declaraban ante la DIAN, precios bajos y falsificaban las facturas para evadir impuestos).

Esta estructura criminal, a través de una cadena de 07 empresas fachadas, ubicadas en la misma dirección y con el mismo objeto social, habrían canalizado el millonario desfalco al estado.

La organización era liderada por el hijo mayor de esa familia; la mamá era conocida con el alias de “La Profe”, fungía como representante legal y accionista mayoritaria del grupo criminal, además dictaba clases en una reconocida universidad de la ciudad; de otro lado, el segundo hijo era el subgerente, encargado de realizar los giros al exterior y un tercer descendiente, a quien las autoridades emitieron Circular Azul de INTERPOL.

Mediante actividades judiciales, se logra establecer que esta organización adulteraba las facturas de compra del exterior con el fin de declarar menos tributos. También se logró establecer que las personas naturales y jurídicas no declaran ante la DIAN la realidad económica de sus operaciones financieras.

Esta organización delincuencial adulteraba las declaraciones de importación, cuando eran requeridas en recursos de reconsideración por parte de la DIAN.

Desarticulan organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos en Nariño

Escrito por Confidencial Noticias en Nov 4, 2022. Publicado en Nación.

Investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera, lograron identificar una organización delincuencial integrada por cuatro (4) personas, dos de ellas de nacionalidad ecuatoriana y dos de nacionalidad colombiana, quienes fueron capturadas por los presuntos delitos de: “Contrabando de hidrocarburos y sus derivados” artículo 319-1 y “Favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados” . Asimismo, en el procedimiento se realizó la incautación de una camioneta Chevrolet LUV 4×4 y 9 cilindros de origen ecuatoriano.

La investigación comenzó desde el año 2020, a través de la recolección de información, vigilancia y seguimiento a personas y vehículos, evidenciando el ingreso de más de 12 mil galones de combustible tipo ACPM, asimismo, se logró establecer por parte de los investigadores una ruta ilegal de combustible proveniente de Tulcán – Ecuador, siendo estos ingresados por lugares no habilitados “trochas” como se conocen popularmente y pasos habilitados, para ser comercializado en territorio colombiano.

Estas personas ingresaban el combustible de manera ilegal, tanto por pasos no habilitados a través de pimpinas y por pasos habilitados transportando el combustible en los tanques originales o con la modalidad de doble fondo en vehículos tipo camioneta; posteriormente, descunchaban en sitios estratégicos y lo comercializaban al por mayor y al por menor a un precio más bajo de lo normal en el municipio de Ipiales, Nariño.

Esta organización se lucraba con esta actividad ilícita, aprovechando el subsidio que tiene el vecino país del Ecuador en las estaciones de combustible fronterizas, dando rentabilidad a este negocio, al tratarse de mercancía de contrabando y generando una competencia desleal en el gremio del combustible.

Con el comercio ilícito de este hidrocarburo afectó al Estado Colombiano por un valor comercial de $500 millones de pesos, estas personas a medida que crecía sus finanzas ilícitas fueron expandiendo sus puntos de venta de este hidrocarburo.

Los cuatros capturados se encuentran a disposición de la justicia y enfrentan cargos por el delito de “Contrabando de hidrocarburos” y “favorecimiento al contrabando de hidrocarburos”.

En lo corrido del año la Policía Fiscal y Aduanera ha aprehendido más de 11 mil galones de hidrocarburos avaluado por más de 100 millones de pesos, asimismo, se han capturado 19 personas por este delito.

Golpe a las finanzas de organizaciones dedicadas al contrabando de confecciones

Escrito por Confidencial Noticias en Oct 24, 2022. Publicado en Bogotá.

Una operación liderada por investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera permitió la identificación de 17 bienes muebles e inmuebles, (14 inmuebles (locales comerciales, bodegas y almacenes) y 3 sociedades, propiedades), ubicados en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, los cuales estaban siendo usados para el acopio y comercialización de mercancías de contrabando, en su mayoría provenientes del continente asiático, estos eran reincidentes en la conducta delictiva.

En el transcurso de la investigación priorizaron las actuaciones de control aduanero ejecutadas a varios establecimientos de comercio abiertos al público entre los años 2015 al 2020.

Durante el desarrollo del proceso investigativo se logró la aprehensión de más de 2.000 bultos y 234 cajas de mercancía por un valor comercial de $16.300 millones de pesos.

Capturado extraditable solicitado por tráfico de armas de fuego

Escrito por Confidencial Noticias en Sep 26, 2022. Publicado en Nación.

En una operación conjunta la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), capturó en Medellín al ciudadano colombiano Jaime Alejandro Zafra Gutiérrez, solicitado en extradición por la República de Guatemala a través de notas verbales allegadas a la Embajada de ese país en Colombia, por el delito de tráfico de armas de fuego y municiones.

Esta persona, de profesión contador público con especialización en Ingeniería Financiera y Magister en Ingeniería Administrativa, llegó a Guatemala en febrero de 2017, donde inició labores en el Banco Agromercantil como vicepresidente de División de Auditoría del Grupo Bancolombia y Financiero Agromercantil (GFA), cargo que desempeñó hasta el 8 de junio del 2020.

El 26 de octubre de ese año, en medio de la pandemia, fue vinculado por las autoridades guatemaltecas a través de un proceso investigativo por la importación y exportación ilegal de armas de fuego. Posteriormente, el 20 de septiembre del 2021, emitieron una orden de aprehensión en contra de Zafra Gutiérrez.

El proceso investigativo desarrollado por las autoridades guatemaltecas, en asocio con autoridades colombianas, permitió identificar una ruta de tráfico de armas que comenzaba con la compra ilegal en EEUU, la exportación ilegal de las mismas, y luego la importación, ocultamiento y posterior envío desde Guatemala hacia Medellín.

Mientras las autoridades guatemaltecas documentaron que las armas de fuego incautadas nunca fueron registradas en sus sistemas de información, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), documentó viajes del extraditable colombiano a la ciudad de Miami en este 2022. Una vez se cumplan los requisitos de ley, se adelantarán los trámites administrativos correspondientes para su entrega al país que lo requiere.

Capturado colombo americano por posible fraude al Estado

Escrito por Confidencial Noticias en Sep 24, 2022. Publicado en Lo + Confidencial.

La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la fiscalía general de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), hizo efectiva en Santa Marta la captura del ciudadano colombo americano Juan Manuel Fakiolas Ávila, solicitado mediante orden judicial por el delito de lavado de activos.

La operación “COMEX”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, permitió poner al descubierto transacciones irregulares estimadas en 44.600 millones de pesos, los habría canalizado a través del Banco de la República.

Al consultar las bases de datos de la DIAN y el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo, los investigadores evidenciaron que no hubo registro de operaciones de importación o exportación, declaraciones de IVA o Renta, ni compras nacionales.

Pero más allá de eso, estas empresas fachadas fueron disueltas y liquidadas ante la Cámara de Comercio, los dineros retirados de las cuentas de las personas jurídicas inicialmente acreditadas mediante múltiples cheques, que en algunos casos terminaron favoreciendo a personas que no eran proveedores ni prestadores de servicios de las mencionadas compañías, todo esto mediante la modalidad conocida como pitufeo.

Juan Manuel Fakiolas Ávila sería el cabecilla de una organización criminal que entre los años 2013 a 2017 simuló la exportación e importación de mercancías mediante pagos anticipados, canalizando divisas a través del Banco de la República, sin que los sistemas de información de la DIAN registraran operaciones de comercio exterior.

La organización criminal habría utilizado cuatro empresas de papel para simular el proceso, las cuales reportaban supuestas transacciones en Santa Marta y Barranquilla. Sin embargo, las empresas constituidas eran representadas por personas de bajos recursos que prestaban su nombre para esta actividad ilícita.

Los delincuentes cobraban los cheques utilizando el nombre y la identificación de esas personas, que eran suplantadas por criminales para evadir el control de las autoridades, monetizando el dinero y “limpiando” el rastro de los verdaderos responsables.

Fakiolas Ávila tenía su residencia en Miami, Estados Unidos, e ingresó a Colombia el 3 de septiembre de 2022, evidenciando ante Migración Colombia más de 23 registros de ingreso y salida del país. De acuerdo con la investigación, la organización presuntamente liderada por esta persona, logró ingresar al país una suma aproximada de $44.600 millones de pesos.

Con las empresas IMPORAGROIND y ARCADIA GLOBAL hizo efectivo el egreso más de 35.000 millones de pesos en 392 operaciones cambiarias por concepto de pago anticipado para futuras de importaciones, dineros que nunca fueron declarados ante la DIAN.

Incautan alimentos de contrabando en el Puente Rumichaca

Escrito por Oscar Sevillano en Jul 25, 2022. Publicado en Nación.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la Policía Fiscal y Aduanera y el Departamento de Policía Nariño, realizamos un operativo en el Puente Internacional Rumichaca donde vehículos son cargados de alimentos perecederos como huevos, arroz, azúcar, atún, aceite, todos estos de contrabando.

Los conductores y/o propietarios de las mercancías adecuan los automotores modificándolos de tal modo que tengan mucha más capacidad de carga, retiran las sillas traseras y la del copiloto para obtener más espacio, sumado a ello polarizan los vidrios de modo tal que no sea posible ver en su interior.

De manera coordinada los uniformados realizaron un plan candado al paso de estas caravanas, donde se logró interceptar 8 automotores con mercancía de contrabando. Los uniformados realizaron la medida cautelar de aprehensión haciendo esta extensiva a algunos de los vehículos.

Como resultado de este operativo se obtuvo la aprehensión de cinco vehículos, 10,9 toneladas de arroz, azúcar, maní, 9.504 unidades de huevos y atún, todo esto avaluado en más de $74 millones de pesos.

Estos delincuentes realizan maniobras peligrosas en las vías a altas velocidades poniendo en riesgo a la comunidad en general; los habitantes del sector manifiestan su indignación y rechazo por estas personas y su actuación.

Desmantelan estructura criminal que fabricaba licor adulterado en Bogotá

Escrito por Confidencial Noticias en Jul 19, 2022. Publicado en Bogotá.

La Policía Fiscal y Aduanera, a través de una minuciosa investigación que inició desde el año 2021, adelantada en un reconocido centro comercial de Bogotá, recolectó elementos y materiales probatorios suficientes, para vincular a once personas dedicadas a la fabricación, distribución y comercialización de licores adulterados y de contrabando.

Es así, que para el año 2021, se puso en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación de la existencia de esta actividad ilícita con principal zona de comercialización en los sectores de Plaza España, la Sabana y la localidad de Mártires en la ciudad de Bogotá.
Así mismo, en el desarrollo de esta operación los investigadores identificaron a once ciudadanos miembros de una misma familia entre ellos alias “Rember” cabecilla de la red delincuencial, quien fue capturado en el departamento de Nariño; estas personas deberán responder por los delitos de Imitación o Simulación de Alimentos de Productos o Sustancias y Concierto para delinquir

Cabe destacar, que durante 2 años los investigadores determinaron que esta organización criminal habría realizado una afectación al Estado por más de $500 millones de pesos, y estarían dedicados a la fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización de licor adulterado y de contrabando en Cundinamarca (Soacha y Bogotá), Valle del Cauca (Cali) y Nariño (Sandoná y la Unión).

Los delincuentes empleaban empresas de servicios públicos y transportadoras de encomiendas, declarando el licor o los insumos para la fabricación del mismo como productos de aseo, para evadir los controles aduaneros y sanitarios.

Asimismo, estos delincuentes alquilaban casas antiguas ubicadas cerca a los centros comerciales, para utilizarlas como puntos de fabricación o bodegas de licor adulterado y desde allí bajo la modalidad de menudeo, distribuirlo a los establecimientos comerciales.
Por otro lado, los investigadores lograron establecer que esta organización criminal se comunicaba a través de lenguaje cifrado para llevar a cabo dichas actividades delictivas.

Durante el operativo la Policía Fiscal y Aduanera incautó 1.465 botellas con licor adulterado y de contrabando, 12.547 insumos secos (tapas, etiquetas, embaces) para la fabricación de licor, 1.510 cajetillas de cigarrillos de contrabando y 45 millones de pesos en efectivo.

En allanamiento de bodega en Soledad Atlántico encuentran fertilizantes falsos

Escrito por Confidencial Noticias en Jul 12, 2022. Publicado en Nación.

Un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera, en el municipio de Soledad Atlántico, permitió el allanamiento a la bodega ubicada entre la Calle 11ª y carrera 7 del municipio de Soledad, Atlántico, en donde fue capturado un ciudadano por el delito de Favorecimiento de Contrabando y Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial.

El establecimiento era utilizado para la fabricación y falsificación de fertilizantes agrícolas de las marcas internacionales; posteriormente era distribuido al interior del país, como abono fertilizante para mejorar las características del suelo y un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas de la región.

Los fertilizantes estarían siendo ingresados por la zona de frontera o comprados por clientes certificados de la compañía, para ser llevados a bodegas clandestinas en la Costa Atlántica.

Durante la verificación se evidenció que empresas legalmente constituidas estarían falsificando los fertilizantes, alterando el contenido del producto y utilizando el empaque original de marcas reconocidas en el mercado.

La adulteración se realizaría con residuos de urea denominada barredura, desecho en piedras el cual es triturado y reempacado y complementada con productos a fines a los fertilizantes, pero de baja calidad.

Para esta actividad ilícita se utilizaría maquinaria rudimentaria para el procesamiento de los productos y con posible participación de exempleados con experiencia en la producción de los fertilizantes.

Una de las principales afectaciones a la marca es la utilización de los códigos de venta, puesto que permiten realizar ventas al por mayor a clientes reconocidos, generando alta credibilidad en la compra.

Durante el operativo fueron incautados 1.020 bultos de fertilizante agrícola (urea granulada), cloruro de potasio, KSL, nitrosil y sulfato de amonio de procedencia extranjera, la cual no estaba amparada por los documentos exigidos que acredite su ingreso al país; 5.894 bultos de fertilizante agrícolas falsificados de las marcas internacionales; 400 galones de Ácido Nítrico; 860 Costales vacíos, los cuales se encontraban listos para el reempaque de los productos.

La mercancía aprehendida esta avaluada comercialmente en 1.382 millones de pesos. La persona capturada y la mercancía aprehendida fue dejada a disposición de autoridad competente.

Fincas, vehículos, apartamentos y locales eran utilizados por una red criminal en Cali

Escrito por Confidencial Noticias en Jun 5, 2022. Publicado en Nación.

En un trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se afectó con medida cautelar de embargo y secuestro los bienes de una organización criminal trasnacional, dedicada al trafico de armas de fuego de corto y largo alcance, cuyo centro de coordinación delictiva estaba ubicado en la ciudad de Cali.

La operación, se ejecutó a través de una investigación que permitió la afectación de las finanzas criminales de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas de fuego al oriente de Cali, las cuales ingresaban al país por el Aeropuerto Internacional El Dorado provenientes desde los Estados Unidos, bajo la modalidad de correos urgentes, camufladas y desarmadas en menajes personales, quienes a su vez las comercializaban entre grupos de delicia común organizada en el Distrito de Agua Blanca.

En medio de la investigación penal que se venía desarrollando desde el año 2019, cuando se dio la la captura de 16 personas, se vincularon los bienes de cinco delincuentes, entre ellos, los predios de alias “Marlon”, responsable de la comercialización de armas de fuego tales como: Fusiles AK-47 y Colt AR-15, pistolas Sig Sauer, Five Seven, Glock, Bernardelli, así como revólveres Smith & Wesson.

Cabe destacar, que esta persona habría orquestado con su red delincuencial, una minuciosa estrategia criminal, donde utilizaba un establecimiento comercial como fachada.

Los investigadores identificaron que alias “Marlon” importaba las armas de fuego, desde los Estados Unidos, bajo la modalidad de correos urgentes hasta el establecimiento comercial ubicado el barrio Villa San Marcos al oriente de la ciudad de Cali, también, determinaron que estas personas movilizaron en 9 meses, 180 armas de fuego de uso personal y 45 de uso restringido.

De igual manera, se logró establecer por parte de los investigadores, que estos criminales tenían varias viviendas que eran utilizadas, para ensamblar las armas de fuego, las cuales eran comercializadas a grupos de delincuencia común organizada.

Posteriormente, estos criminales ofrecían a sus clientes entrenamientos en un lote campestre, donde probaban las armas de fuego que eran traídas desde los Estados Unidos. Este lugar ubicado cerca al embalse de Calima (Lago Calima) en el Valle del Cauca, había sido acondicionado por la organización criminal como campo de tiro.

Finalmente, los 10 bienes que eran utilizados por la organización delincuencial para el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de las armas de fuego, pasaron a ser administradas por las Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Mediante la operación “Exporfic” afectan estructura criminal en Cúcuta y Cartagena

Escrito por Oscar Sevillano en May 4, 2022. Publicado en Nación.

La operación “Exporfic”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, permitió la afectación de las finanzas de una estructura criminal dedicada al lavado de activos en las ciudades de Cúcuta y Cartagena.

Los miembros de esta organización recibían el pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y el continente asiático.

Alrededor de este negocio ilícito fue identificado alias “EL CALVO” cabecilla de la estructura, quien tiene Circular Azul de INTERPOL. Esta persona habría realizado 620 operaciones financieras por un valor superior a los 72 mil millones pesos, a través de Expomadrid SAS y Business & Trading Word SAS.

En la Zona Franca de la ciudad de Cúcuta, fueron afectadas tres tres fábricas de calzado: Industria Calzamark S.A.S, Industria Masanti S.A.S e Industria Madrid S.A.S; en cada caso se hizo efectivo el embargo y secuestro de toda la maquinaria, materias primas y moldes de dichas fábricas.

Asimismo, se materializó la suspensión de poder dispositivo, el embargo y secuestro de la patente (marca registrada) Valexs S.A.S, la cual contaba con una trayectoria comercial de 6 años en la venta de calzado en la ciudad de Cúcuta a través de un establecimiento abierto al público ubicado en el centro de la capital nortesantandereana.

De igual forma, se logró el embargo y secuestro de tres vehículos de alta gama: un Toyota Corolla (blindado), una Camioneta Toyota TXL y automóvil convertible BMW 4201, adscritos a las sociedades y representantes legales de las compañías afectadas.

Dentro de los bienes objeto de las medidas cautelares sobresale un lote de 1.988 metros cuadrados, ubicado en el sector turístico de Manzanillo, en Cartagena, y otras propiedades que pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales, avaluadas en más de 4 mil millones de pesos.

Estos bienes inmuebles y las empresas relacionadas dentro del proceso investigativo fueron objeto de las medidas de Extinción de Dominio por la causal de origen a los penalmente responsables.

Extinción de dominio a bienes de estructura criminal en Bogotá y Cundinamarca

Escrito por Confidencial Noticias en Abr 11, 2022. Publicado en Nación.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN con el apoyo de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adelantaron un operativo de Extinción de Dominio sobre 12 inmuebles y 2 sociedades de una organización criminal, ubicados en la ciudad de Bogotá y en los municipios de Apulo y El Colegio (Cundinamarca); Ambalema, Ibagué y San Antonio (Tolima).

Esta organización criminal elaboraba y vendían facturas falsas o adulteradas a personas naturales y jurídicas, quienes se apropiaban del IVA, disminuyendo de esta manera la base gravable de los demás impuestos.

Las autoridades establecieron las señoras Olga Diaz Guzmán y Carlota Quevedo Guzmán, lideraban la organización delincuencial y que estas no registraban bienes a su nombre, sin embargo, a través de las actividades judiciales se estableció que sus activos se encontraban a nombre del núcleo familiar (Esposo e Hijos de Carlota) y de una empresa, que será afectada con las medidas cautelares de Extinción de Dominio.

La Fiscalía anunció imputación de cargos a Olga Díaz Gúzman, alias ‘La Patrona por el delito de enriquecimiento ilícito y a su cómplice, conocido con el alias de “EL VIEJO”.

Dentro de los bienes objeto de las medidas cautelares sobresale una finca de 27 hectáreas ubicada en el municipio de San Antonio (Tolima) y otras propiedades que pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales, avaluadas en $4.320 millones de pesos, asimismo, se afectará 3 personas con las medidas cautelares de extinción de domino de los 8 penalmente responsables, bienes ubicados en la ciudad de Bogotá, Funza, Apulo y El Colegio (Cundinamarca); Ambalema, Ibagué y San Antonio (Tolima).

Estos bienes inmuebles y las sociedades relacionados dentro del proceso investigativo fueron objeto de las medidas de Extinción de Dominio por la causal de origen a los penalmente responsables.