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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Corrupción

La impunidad en Colombia para casos corrupción es del 94%

El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, dio a conocer a la opinión público el documento que denominó como ‘El mapa de la impunidad en Colombia’.

De acuerdo con el funcionario, “esta es una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública”.

 

El documento comprende el periodo comprendido entre el año año 2010 hasta 2023, abarcando diez departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción.

De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.

En el top 10 de los delitos asociados con corrupción administrativo 2010-2023 ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.

En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97% , y Sucre, 96.8%.

En el top 10 de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción se encuentran: Vaupés, 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, 96%; Boyacá, 95.7%; Cundinamarca, 95.4%; Putumayo, 95.1%; Caldas, 94.5%; Huila, 94.4%; Casanare, 94.1%, y Santander, 94.1%.

Para finalizar, en el top 10 de los departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción, encabeza la lista San Andrés, 99.1%; seguidos de Guaviare, 99%; Vaupés, 98.5%; Arauca, 97.6%; Casanare, 97.5%; Putumayo, 97.5%; La Guajira, 97.2%; Córdoba, 97.2%; Bolívar, 97.2%, y Sucre, 97%.

El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.

De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad.

En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.

El secretario anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro,  integrada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.

Anuncian la destitución del fiscal general en Haití

El Ministerio de Justicia de Haití ha anunciado la destitución del fiscal general de Puerto Príncipe, Jacques Lafontant, en el punto de mira desde hace meses de las autoridades judiciales por negligencia en el cargo y posible corrupción, en medio de la ola de violencia que sacude desde hace meses la capital del país.

El Ministerio ha hecho pública la destitución a última hora del pasado viernes, en el que designó al ex fiscal del Gobierno en el municipio de La Croix des Bouquets y Hinche, Edler Guillaume, como sustituto de Lafontant.

 

Esta decisión tiene lugar después de varios robos en la sede de la Fiscalía donde los ladrones se habrían llevado documentos importantes, en medio de acusaciones vertidas contra Lafontant por el Consejo Superior de la Judicatura del país, informa el portal de noticias haitiano Loop.

El Consejo había recomendado el cese fulminante de Lafontant, así como de varios magistrados del país, por «falta de integridad moral, abuso de autoridad y abuso de alcohol».

Hace meses que el sistema judicial haitiano está al borde del colapso, entre la inseguridad reinante por el dominio de las bandas callejeras y las huelgas de magistrados que reclaman mejores condiciones laborales.

La escalada de violencia en que vive sumido a Haití, con zonas prácticamente controladas por bandas armadas e incidentes diarios de ataques y secuestros, se ha cobrado la vida desde principios de año de más de 1.400 personas, según una estimación de Naciones Unidas, que ha reclamado «apoyo urgente» para el país más pobre de las Américas.

El aumento de la violencia armada ha provocado a su vez un empeoramiento en las cifras del hambre, hasta el punto de que este año habrá un 30 por ciento más de niños afectados por desnutrición aguda grave, según el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), que teme que las cifras pasen de 87.500 a 115.600.

La danza de los millones en las alcaldías locales de Bogotá

La contratación de Alcaldías Locales sigue demostrando que es rueda suelta en la administración de Claudia López. Llama la atención que predomina la tendencia de los zares de la contratación, que por medio de uniones  temporales y consorcios siguen ganando contratos, no están ausentes los multipropósitos que hacen cuestionar la eficiencia e idoneidad al interior de las localidades

Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022 se encontraron 66.686 compromisos por un valor de tres billones de pesos los temas que más contrataron las alcaldías son: subsidios por $184.481 millones, obras por $135.002 millones, suministros $44.895 millones, incentivos económicos por $38.416 millones, publicidad por $29.599 millones, interventoría por $23.916 millones, eventos por $8.736 millones. Al revisar la ejecución de las alcaldías se encuentra que en sus procesos contractuales alertan los siguientes hallazgos:

 

  • En los zares de concentración se encuentran 5 empresas que recibieron cuantiosos contratos por más de $121 mil millones: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ($51.467.402.735), ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO ($20.671.329.781), CONSORCIO PROVIAS CB ($16.917.381.818), CONSORCIO UD 2022 ($17.314.000.000) y CONSORCIO FONTIBON 004 ($17.527.272.727).
  • ALDESARROLLOfue creada el 19 de julio de 2017 por tres instituciones educativas del Valle del Cauca y en 2021 cambió su objeto social, pasando de actividades relacionadas con educación formal o informal, aquellas relacionadas con la ciencia y tecnología, la construcción, montajes, etc. Es decir, se convirtió en multipropósito. En la actualidad tiene 37 compromisos con:  Santa fé (4) por $ 1.877.429.880, San Cristóbal (5) por $ 3.557.749.530, Usme (5) por $ 3.166.004.893, en Fontibón (4) por $ 404.071.766, en la localidad de Los Mártires (2) por $ 1.557.685.972, en la localidad de Puente Aranda (6) por $ 1.010.190.321, en Rafael Uribe (2) por $ 3.831.906.889, en Ciudad Bolívar (2) por $ 2.603.709.144  y en Sumapaz (7) por $ 2.662.581.386.
  • ESTUDIOS E INGENIERIA SAS tiene 26 compromisos con 10 alcaldías por $51.467.402.735: Usaquén (5) $5.942.275.720, Santa fé (4) $3.591.763.537, San Cristóbal (2) 14.900.820.381, Usme (2) $3.560.513.564, Tunjuelito (1) por $972.278.940, Bosa (3) por $4.328.789.077, Kennedy (1) por $1.462.643.673, Engativá (1) por $2.315.681.818, Barrios Unidos (2) por $1.881.060.120 Ciudad Bolívar (5) por valor de $ 12.511.575.905. Iván Pardo, uno de sus propietarios, también es dueño de EDS Ingenieria SAS, que hace parte INTERMEJORAS, consorcio que hace interventoría en el proceso UAESP-687-2021 con la UAESP y que tiene irregularidades en la documentación que vengo denunciando hace meses.
  • INCITECO SAS concentra la contratación de OBRAS con 8 localidades por un valor total de $27.271.885.671 con: Usaquén, Bosa, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Rafael Uribe, San Cristóbal, Antonio Nariño. También hace parte de el CONSORCIO NORPARQUES que tiene un compromiso con la localidad de USAQUÉN por valor de $1.335.062.856.
  • La fundación ECODES es un contratista multipropósito. Según Portal Anticorrupción de Colombia – PACO entre 2017 y 2022, contrató con el distrito por un valor de $13.662.876.170 en su mayoría en temas relacionados con servicios veterinarios (esterilización). En 2019 firmó un contrato con la Alcaldía Local de Mártires por valor de $323.931.010 en temas de recuperación de espacio público. Y en 2022 firmó un contrato con la Secretaría Distrital de Integración Social por $337.362.710 cuyo objeto era atender a personas mayores. También conformó el Consorcio Educación Ambiental
  • El consorcio UD conformado por las empresas CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ S.A, MIROAL INGENIERÍA  S.A.S  e INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS ha contratado con las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme, y San Cristóbal para sede de la Universidad Distrital francisco José de Caldas, suministro e instalación de mobiliario urbano en parques vecinales, conservación de puentes vehiculares-peatonales y obras  de malla vial.
  • Las localidades de Bosa, San Cristóbal, Kennedy, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba realizaron autocompromisos por $319.978 millones para subsidios de Bogotá Solidaria en Casa y subsidios poblacionales (adulto mayor y jóvenes) no queda claro el motivo de este tipo de movimientos financieros al interior de las alcaldías.
  • EGESCO – Corporacion Estrategica En Gestion E Integración Colombia suscribió contratos por$2.049 millones con Suba por $ 949.412.596, Kennedy $ 722.811.000, Rafael Uribe Uribe $ 221.560.645 y Chapinero $ 156.061.009. Es multipropósito, desarrollando procesos de educación ambiental y al mismo tiempo actividades para la prevención de violencia para niños, niñas y adolescentes, jóvenes y familias. El Objeto Social de EGESCO es el mejoramiento y bienestar en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Conforma UT EGESCO,que tiene como socio a CORPORACION ESTRATEGICA EN GESTION E INTEGRACIÓN COLOMBIA

Solicito a los entes de control que velen por la transparencia en las alcaldías locales. La información debe ser clara y transparente para poder corroborar las sumas comprometidas por los fondos de desarrollo local. Entregar miles de millones, sin presentar una base de datos que justifique ese gasto, puede ser la apertura de la caja de pandora.

Parece solo interesarles hacer una resolución, que diga cuánto dinero transferir sin justificante alguno, esto es inaceptable, se están usando los fondos de la ciudad, está acabando el periodo de gobierno y esto no puede convertirse en un fantasma dentro del presupuesto, solo las 5 primeras “auto obligaciones” representan más de 222 mil millones de pesos. Los subsidios no se pueden convertir en un mecanismo para mover dinero a diestra y siniestra. No podemos permitir una danza de los millones.

Lucia Bastidas

Exministro boliviano se declara inocente tras arresto por posibles cargos de corrupción

El exministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia Juan Santos Cruz ha asegurado ser inocente tras su detención el pasado martes en el marco de una investigación por posible corrupción.

«Soy inocente. Voy a demostrar en la investigación», ha declarado el exministro antes de ser trasladado a la cárcel de San Pedro, donde estará detenido de forma preventiva durante al menos seis meses, según la emisora boliviana ERBOL.

 

Las autoridades investigan un supuesto caso de sobornos a cambio de adjudicaciones de obras de su ministerio, cantidad que llegaría a 19 millones de bolivianos (unos 2,5 millones de euros).

Además del exministro, su sobrino y una funcionaria también fueron detenidos por haber tenido transacciones bancarias con él y por la compra de inmuebles por cantidades que no concuerdan con sus ingresos.

El buen “negocio” de los corruptos exgobernadores de Guainía

Sorpresivamente, durante la misma audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía en noviembre de 2019, un exgobernador y el gobernador en ejercicio del Guainía fueron asegurados intramuralmente por orden de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá acusados de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en presuntas irregularidades en trámites de 45 contratos de suministro y obras públicas, suscritos con las empresas Marina del Oriente, Grupo M.S.I., Fundación Tecnológica Social, e Ingeniería WH SAS., por $86.000’000.000.

Se trataba de Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2013-2016) y de Javier Eliécer Zapata Parrado (2017-2019). En julio de 2020 les fueron embargados 87 bienes avaluados en $22.000’000.000 en Chía, Cajicá, Inírida y Villavicencio por su vinculación a procesos penales de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión. Previamente la Fiscalía había podido establecer que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas (El Espectador, 2022).

 

Noticia “histórica”

En esta semana apareció la noticia “Histórico | Dos exgobernadores procesados por corrupción en Guainía devolverán más de 14.000 millones de pesos” (Semana, 2023). Insólito que nos resulte histórico. Los defraudadores al Estado no nos tienen acostumbrados a este tipo de noticias. Dice que la Fiscalía logró “que los dos exmandatarios devolvieran parte de lo hurtado a los habitantes del departamento” y que fueran condenados a 9 y 11 años de prisión y a pagar multas de 2.036 millones de pesos y 4.103 millones de pesos, respectivamente.

Delitos por montones

La lista es impresionante: el exgobernador Óscar Armando Rodríguez aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, por 35 peculados, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y 5 eventos de cohecho propio; y Javier Eliécer Zapata Parrado reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, 3 más de cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal. Nos da una idea del trabajo extenuante que tuvieron para lograr todo este prontuario.

Modus operandi

Para lograr semejante febrilidad corrupta el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable. Verdadero comportamiento de mafioso, todo calculado y sórdido.

Esa es nuestra realidad.

Impunidad engendra corrupción. Impunidad “en parte”, también.

Este caso nos serviría como ejemplo para advertir que sí están funcionando las instituciones de control y justicia. Pero ya habrá advertido el lector que la devolución es parcial: en “parte” como escribe la revista que dijo la Fiscalía. Tampoco deja de sorprender que sea un caso de gobernadores en Guainía. Los más suspicaces pensarán que no tenían suficientes conexiones que los hubieran llevado a esquivar la justicia. Es posible.

Gran parte del asunto recae en la capacidad de las instituciones para responsabilizar a los servidores públicos (citado en el paper “La calidad de las instituciones, su impacto en la relación entre corrupción y crecimiento económico: una revisión teórica” (Mendoza y Portillo, U. Autónoma de Occidente, México, 2020) con clara influencia de Acemoglu). Mientras haya impunidad habrá todos los incentivos para ser corruptos, no obstante, incluso, se deba pasar por la cárcel un tiempo puesto que al final el balance del “negocio” da positivo.

No puede haber margen en este sentido. Los corruptos tienen que devolver todo lo robado, tener la multa por traición a sus electores (sentido ético además del jurídico) y pasar años en la cárcel. Si el balance no es negativo, seguirá habiendo impunidad relativa finalmente positiva, y seguirá habiendo corrupción, y peor, con grandes montos para que alcance a todos los “trámites” que se han escuchado por décadas: comprar ilegalmente al sistema de justicia, negociar devoluciones parciales con la Fiscalía, pagar las multas impuestas por el juez, y al final de purgar la pena con unos pocos años de cárcel (con buen comportamiento se irán a la mitad del tiempo), salir con un buen botín de todas maneras.

Defenestrando la democracia

En la editorial de El Espectador en estos días, hablando sobre el insuceso propiciado por un ex militar que fue presidente de todos los exmilitares (de Acore), advierte “Cuidado con defenestrar la democracia” (El Espectador, 2023) sobre el hecho específico, pero que deja una reflexión en el aire: ¿acaso no estamos perdiendo nuestra democracia en manos de la corrupción, tal vez poco a poco, y sin darnos cuenta? (como defenestrar paulatinamente, lo cual sería un imposible literal). Perder la democracia significa perder la libertad, que tanto asusta a las derechas privilegiadas, pero que por ostentar el poder económico que ha condicionado al poder político en toda nuestra historia y a juzgar por el estado de descomposición generalizado, se les puede achacar que poco han hecho en contra de la corrupción.

Para empeorar las conclusiones del caso expuesto hay que tener en cuenta que la corrupción es multipropósito: los dineros públicos se pierden, las obras no se ejecutan o se ejecutan mal, los proyectos no son priorizados porque lo que interesa es el contrato para robar, y por lo tanto los objetivos de desarrollo y bienestar, como sacar a colombianos de la pobreza y generar oportunidades para la gente, no solo no se cumplen, sino que su cumplimiento se dilata aún más porque la plata no alcanza. La que se robaron, se perdió, la que se invirtió mal, se perdió y para las prioridades ya no alcanza. Sin niveles mínimos de bienestar y con tanta pobreza, los riesgos de terminar de perder nuestra endeble democracia son latentes.

La apatía de la mayoría de los colombianos está permitiendo que los corruptos efectivamente defenestren nuestra democracia.

 

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

La mentira mejor contada

Soy incrédula respecto a las fórmulas de política publica que funcionan en todas partes. A riesgo de parecer tibia, mi postura frente a la prestación de servicios públicos por parte del Estado se basa en un gran depende. Lo que sí creo es que en Colombia el debate sobre hasta dónde llega el Estado y el paradigma de que lo privado siempre funciona mejor está basado en una mentira: los políticos regionales son más corruptos que los nacionales, ergo, el estado central es menos corrupto que las regiones.

No es difícil rastrear de dónde viene esta idea. Desde la parapolítica, hasta Odebrecht siempre resulta un congresista involucrado, y casi siempre su votación está fuera de Bogotá. Sin embargo, nos hemos limitado a explicar esta situación por la pertenencia de dicho político a grupos regionales, clanes, élites, etc. Cuando esto sucede, la responsabilidad del centro económico y político del país, sobre quién radica la decisión final del traslado de recursos, queda casi eximida. Es una posición muy cómoda para un país tan centralista como presidencialista.

 

No nos estamos preguntando por qué, incluso con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, estos poderes regionales tan establecidos luchan entre sí por mantenerse cercanos al gobierno nacional. La clave está en la intermediación. Hagamos un cálculo sencillo, tomando como ejemplo a Aguachica, Cesar, que es un municipio de categoría 6, con más de 100 mil habitantes.

Digamos que el alcalde logró ganar con un crédito bancario que cubrió con reposición de votos y llega “limpio” de deudas a la alcaldía (el mejor de los casos, pero no el más frecuente).  Cuando se posesiona, encuentra que, del total de su presupuesto, que depende de las transferencias de la nación, el 81% va al gasto corriente, es decir, a pagar la nómina y lo básico de mantener salud, educación y servicios. El resto de las promesas de campaña las debe cubrir con el 20% restante, lo que le implica hacer gestión, junto con los otros 900 municipios de categoría 6. Para eso, recurre a su Senador o Representante a la Cámara.

Cualquier parlamentario sabe que la gestión de recursos depende de su relación con la presidencia de turno (mermelada, que llaman). Mayor relación, mayores recursos, menor relación, nada de recursos. Pero también tiene deudas de campaña y debe hacer gestión por varios alcaldes, gobernadores y conseguir los recursos para financiar a los líderes regionales, representantes a la cámara, etc. Los congresistas pagan sus favores de campaña con burocracia y en esa transacción se definen desde Bogotá los proyectos de inversión. Nada importan las necesidades reales de nuestro municipio de ejemplo.  Sin burocracia, lo pierden todo. Solo basta con mirar la triste y posible salida de Mauricio Lizcano del DAPRE, convertido en un político irrelevante y cabizbajo. Pero volvamos al ejemplo.

El éxito de Aguachica depende de que el grupo político del alcalde tenga éxito en la gestión con el gobierno nacional. Todo ese proceso de intermediación informal y costoso hace que esos 10 kilómetros de placa huella sean hechos en el mejor de los casos con unos sobrecostos espantosos. En el peor de los casos, con contratos corruptos. En más de un caso, la placa huella nunca se hizo.

Eso mismo pasó con la implementación del acuerdo de paz del 2016. Este mecanismo es el responsable de que 20 años después de los escándalos de la parapolítica los mismos clanes y grupos sigan gobernando los departamentos. Y aún así, pretendemos que un acuerdo cuyo diseño institucional depende casi en un 100% del Estado Central sea implementado limpiamente y sin traumatismos, con paradojas tales como “enfoque territorial” omitiendo por completo las instituciones locales y creando capacidad local a punta de costosas consultorías, y negando que la corrupción está en la intermediación y no se soluciona con campañas y consultorías.

Los nuevos diseños para la paz tienen una oportunidad de hablar del elefante en el armario, que es el ordenamiento territorial. De eso depende el éxito de las reformas sociales y también de la paz. Si no, seguimos girando en círculos, como tontos.

Laura Bonilla

EE.UU. sentencia a la extesorera y al exjefe de seguridad de Chávez por lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la sentencia de 15 años de cárcel a la extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillen, así como a su marido y exjefe de seguridad del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, por estar envueltos en una red de lavado de dinero y sobornos.

Díaz Guillen, que fue además enfermera de Hugo Chávez, y Velásquez han sido acusados de lavado de más de 136 millones de dólares (124 millones de euros), un dinero que habrían recibido de un empresario millonario venezolano, el dueño de la cadena Globovisión.

 

Según la investigación estadounidense, el empresario Raúl Gorrin Belisario habría pagado a Díaz Guillen para comprar bonos de la Tesorería Nacional de Venezuela con un tipo de cambio favorable, lo que le habría llevado a ganar cientos de millones de dólares en beneficio.

«La conspiración incluyó montos de dinero en efectivo escondido en cajas de cartón, empresas ficticias en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrin en beneficio de Díaz y Velásquez, e incluía la compra de múltiples jets y yates privados y la financiación de una línea de moda de alta gama creada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida», detalla el comunicado del Departamento de Justicia.

El fiscal del distrito sur de Florida, Markenzy Lapointe, ha afirmado que esta sentencia manda claramente el mensaje de que «Estados Unidos no tolerará el uso de sus sistemas financieros para el lavado de dinero de oficiales extranjeros corruptos».

Gorrin ya fue condenado por estos delitos en agosto de 2018, pero actualmente se encuentra huido de la justicia, residiendo en Venezuela.

Díaz Guillen y Velásquez fueron detenidos en España –de donde ambos poseen la doble nacionalidad, además de la venezolana– en 2020, tras ser reclamados por estos cargos en Estados Unidos, y extraditados al país norteamericano en mayo y octubre de 2022 respectivamente.

Ambos habían sido detenidos anteriormente, en abril de 2018, a petición de la Embajada de Venezuela, que emitió una orden de detención contra ambos por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la «posible vulneración de derechos fundamentales» de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.

Aumentan detenidos por corrupción en empresas estatales

La Fiscalía de Venezuela ha informado de que ya son 61 las personas que han sido detenidas en el país por corrupción en el seno de varias empresas estatales en el marco de una serie de operaciones puestas en marcha durante el último mes para hacer frente a este tipo de delitos.

El fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab, ha señalado que los operativos afectan a compañías públicas, el poder judicial y autoridades locales de algunas zonas del país.

 

En total, ha puntualizado en un mensaje en su cuenta de Twitter, se ha logrado arrestar a 61 personas, mientras que quedan «20 órdenes de arresto por ejecutar y 172 redadas», tal y como ha explicado.

Entre los últimos detenidos, que han tenido que presentarse ante el juzgado, se encuentran algunos altos cargos de empresas como Petróleos de Venezuela (PDVSA), algunos de ellos vinculados a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.

Saab ha detallado, además, que en relación con PDVSA se han emitido más de medio centenar de órdenes de arresto y se han realizado 107 registros. A nivel nacional, se han emitido 14 órdenes de detención contra funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana, así como otras tres órdenes contra varios miembros de la empresa Cartones de Venezuela.

Las operaciones para frenar la corrupción fueron puestas en marcha el pasado 17 de marzo. Desde entonces, la Policía Anticorrupción ha llevado a cabo una serie de investigaciones y detenciones de altos cargos y empresarios vinculados con empresas estatales.

Precisamente fue a raíz de las investigaciones en torno a PDVSA que el ahora exministro de Petróleo Tarek el Aissami dejó su cargo el pasado mes de marzo.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado que las autoridades han logrado recuperar «parte de la riqueza generada» por los hechos de corrupción en PDVSA tras las detenciones.

Emitidas 67 órdenes de captura por casos de corrupción

El Ministerio Público anunció que hasta la fecha se han solicitado 67 órdenes de captura y 142 allanamientos en todo el país como parte de la Operación Anticorrupción que adelanta el Estado venezolano para sancionar a los responsables de conductas insólitas detectadas en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (PDVSA-Cripto), la Cooporación Venezolana de Guayana (CVG), entre otros.

«Balance de las ÚLTIMAS 72 horas Operación Anticorrupción: el @MinpublicoVEN Comunica las sig acciones judiciales emprendidas por el estado Venezolano para Sancionar a dicha #Mafia #PDVSACripto #Cvg etc.. Solicitadas 67 ordenes de aprehensión y 142 allanamientos al nivel nacional”, así fue la información difundida por el Fiscal General, Tarek William Saab, a través de un mensaje en su cuenta en Twitter.

 

Los involucrados en estas prácticas corruptas se les acusa ​​de apropiación o distracción del patrimonio público, valimiento de relaciones o influencias, llegitimación de capitales y asociación y “a los empleados públicos se les imputa el delito de Traición a la Patria”, enfatizó el Fiscal en recientes declaraciones.

Aumentan los funcionarios involucrados en casos de corrupción

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, señaló este miércoles que actualmente hay 51 ciudadanos involucrados en diversos esquemas de corrupción, de los cuales 34 están relacionados con PDVSA-Crypto. Aseguró que desde el inicio de las investigaciones por corrupción en PDVSA, 262 personas han sido procesadas por su participación en delitos en la industria petrolera, de las cuales 34 han sido en los últimos días, entre ellas: 6, por corrupción judicial; 1, alcalde de Las Tejerías; 9, por Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y 1, por Cartones de Venezuela. El fiscal dijo que los acusados ​​hasta ahora han confesado sus delitos, están siendo procesados y además, han involucrado a otros delincuentes.

«En este combate sin cuartel contra la corrupción, hemos develado 31 tramas de corrupción», reveló el Fiscal Saab. Señaló que actualmente 127 personas están siendo investigadas, 16 están procesadas y 75 han sido condenadas. También precisó en una rueda de prensa difundida por el canal del Estado VTV, que los detenidos fueron interrogados, «y en las fases de investigaciones los delincuentes han confesado y han creado nuevos elementos y nuevas tramas», por lo que no se pueden descartar arrestos en un futuro previsible.

 

De igual forma, Saab indicó que «la audiencia de los nuevos detenidos culminó a las 6 de la mañana el día de hoy, estuvimos monitoreando esta histórica acción que lidera el MP como titular de la acción penal».

Finalmente, Saab señaló que en el caso de la empresa Cartones de Venezuela, hasta el momento solo se ha detenido a una persona, quien ha sido identificada como Hugo César Cabezas Bracamonte. El fiscal destacó que el presidente Nicolás Maduro, junto con el Ministerio Público y las autoridades públicas, ratifican su compromiso con la anticorrupción. «Venezuela es ejemplo de la lucha contra la corrupción», reiteró.

Autoridades venezolanas han detenido a 42 personas en un operativo anticorrupción

Imagen de referencia

 

Las autoridades venezolanas han arrestado a un total de 42 personas vinculadas a tramas de corrupción en varias empresas estatales como la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

«El Ministerio Público de Venezuela logró -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (en su inmoralidad delictiva) a la economía nacional dañando a la comunidad en general. Máxima pena», ha publicado este domingo en Twitter el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab.

El pasado 25 de marzo el Gobierno de Venezuela comenzó una operación anticorrupción en las que han sido detenidos funcionarios, empresarios, jueces y un alcalde, en el marco del operativo ‘Caiga quien Caiga’, con el que el Gobierno venezolano pretende atacar la corrupción dentro del país.

Los detenidos pueden enfrentarse a cargos de «apropiación o distracción de patrimonio publico, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentaran cargos de traición a la patria», explicó Saab.

Ley de Extinción del Dominio es aprobada por unanimidad

La Asamblea Nacional de Colombia ha aprobado este viernes por unanimidad la Ley de Extinción del Dominio que permitirá pasar al Estado los bienes comprados con dinero de la corrupción.

La propuesta de Ley fue presentada por el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y expresidente del país durante cuatro horas en 2002, que precisó que el proyecto comprende 46 artículos, distribuidos en 4 capítulos, según ha informado el periódico ‘El Universal’.

 

Este mismo medio ha explicado que el citado instrumento legal protege la propiedad privada, pero permite actuar en contra de aquellos bienes que hayan sido adquiridos con recursos procedentes de actividades ilegales y serán entregados al Estado.

Esta normativa ha sido llevada a cabo en medio de la segunda fase de la operación ‘Caiga quien caiga’, con la que el Gobierno venezolano pretende atacar la corrupción dentro de las empresas estatales.

Se procesarán los cargos al caso PDVSA por corrupción

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha anunciado que en las próximas horas se imputarán cargos ante el tribunal a todos los detenidos por la corrupción que es investigada en Petróleos de Venezuela (PDVSA), que encabeza el dirigente diputado Hugbel Roa.

Como informó Saab, los funcionarios estarían ejecutando operaciones petroleras en conjunto con PDVSA y asignando fondos a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). A su vez, cargaban en camiones cisterna sin ningún control.

 

A los detenidos se les imputarán los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y legitimación de capitales, por operar desde la sede principal de Petrocedeño, en el estado Anzoátegui.

¿Quiénes son los detenidos por corrupción en PDVSA?

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado este sábado de que hay 21 personas detenidas por la trama de corrupción en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras 11 con orden de captura.

Los sospechosos, funcionarios de PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), captaban jóvenes para legitimar capitales «al mejor estilo de las mafias telenovelescas de narcos», ha subrayado Saab.

 

Los funcionarios se valían de su cargo y sus niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a las de PDVSA en el denominado caso de la red PDVSA-Cripto.

«Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas», ha detallado el fiscal.

Entre los implicados se encuentran 10 funcionarios y 11 empresarios acusados de cargos de «apropiación o distracción de patrimonio publico, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentaran cargos de traición a la patria», ha explicado Saab, según recoge la prensa venezolana.

Entre los funcionarios detenidos destaca Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministros de PDVSA, quien aparece como jefe principal de la estructura de corrupción. También están detenidos Joselit Camacho, superintendente nacional de criptoactivos, y Hugbel Rafael Roa, exdiputado de la AN que aprovechaba su condición de parlamentario para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban.

Igualmente han sido arrestados José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Eduardo José Borgones, Henrys Chapellín y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la vicepresidencia de comercio y suministros de PDVSA. Rahid Alberto Mosqueda y Renys Gerardo Barrientos, de la intendencia de minería digital y procesos asociados, también han sido apresados.

Entre los empresarios mencionados se encuentran Manuel Meneses, Roger Martínez, los hermanos Rafael y Roger Perdomo, Daniel Prieto, Cristofer Barrios, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.

El listado de sospechosos con orden de detención incluye a los hermanos Afonso Juan Manuel y Manuel Ramón, William Rivas, Ximena Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvani Gaspary, Raylin Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.

Tras escándalos de corrupción, se anuncia la reestructuración de la empresa estatal Petróleos de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes la reestructuración de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), tras los recientes casos de corrupción que han conllevado la renuncia al cargo del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

Maduro ha afirmado que el Gobierno venezolano ha asumido «una posición vertical, frontal y absoluta en la lucha contra la corrupción», según ha sostenido durante una reunión con la dirección del partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

 

«Hemos dado este primer golpe a los mafiosos, a las mafiosas, y tengo la absoluta voluntad y decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto con las manos en la masa», ha asegurado, después de matizar que la investigación comenzó hace varias semanas.

La investigación, liderada por el mandatario, ha mostrado que algunos funcionarios han cometido delitos en el marco de estas «mafias de la corrupción» de la compañía estatal, que presenta ramificaciones en la empresa privada, según ha informado el portal Últimas Noticias.

Además, la Fiscalía venezolana no ha descartado solicitar nuevas órdenes de detención por los casos de corrupción en el Gobierno: «Van a salir nuevos elementos que nos van a llevar de seguro a otras personas y eso se informará de manera oportuna», ha declarado el fiscal Tarek William Saab.

En este sentido, Saab ha asegurado que la investigación «apenas ha empezado, es el preámbulo de una primera fase». «Estamos organizando mesas técnicas para llegar al fondo de esta verdad, y resarcir el daño causado a la República», ha agregado, tal y como ha informado Globovisión.

Por su parte, el candidato de Voluntad Popular para las primarias de la oposición Juan Guaidó, ha acusado a Maduro de ser responsable de «la tragedia» que vive el país en referencia a los casos de corrupción.

Según un comunicado del partido de Guaidó, la corrupción «confirma que la crisis humanitaria» no es «culpa del supuesto bloqueo» y las sanciones impuestas contra el país latinoamericano.

También se ha pronunciado el candidato a las elecciones presidenciales del país por Primero Justicia (PM) Henrique Capriles, que ha considerado que «la cúpula que detenta el poder» está llevando a cabo «un ajuste de cuentas».

«Se están peleando por el botín y no les importa el sufrimiento del pueblo», ha manifestado Capriles, que ha denunciado que la corrupción «sigue al más alto nivel» y que afecta «al ciudadano común» cada día.

Así, el opositor ha instado a buscar la «verdadera justicia, responsabilidad y transparencia» para que el pueblo venezolano tenga «un gobierno que actúe con integridad y beneficio de todos».