La Superintendencia de Sociedades intervino por el delito de captación ilegal a las firmas Cuántica Digital S.A.S. y Gobank Inversiones S.A.S.
En el caso de Cuántica Digital S.A.S., constituida el 3 de enero de 2022, e inscrita el 22 de marzo del mismo año ante la Cámara de Comercio de Ipiales (Nariño) se dedicaba a “recibir dinero del público en forma masiva, mediante un supuesto ‘proyecto de inversiones’ para desarrollar actividades de ‘trading’ a través de tres bróker extranjeros, obligándose a la restitución del importe inicial aportado, esto es, pesos colombianos y al pago de unos rendimientos porcentuales de acuerdo con el valor entregado, en un plazo determinado”, explica la entidad.
En la investigación, se evidenció que la sociedad no adelantó realmente operaciones de “trading de alta frecuencia”, ni tampoco tenía vínculos con bróker extranjeros que permitieran identificar las negociaciones de valores o criptoactivos que hayan originado pérdidas o ganancias, ni el desarrollo de un ejercicio económico que le permitiera generar ingresos para satisfacer las obligaciones adquiridas.
La captación ascendió a un valor aproximado de $1.543.144.344 de al menos 230 personas que afirmaron haber entregado dinero a Cuántica Digital S.A.S.
En el caso de la sociedad Gobank Inversiones S.A.S, se pudo establecer que recibía dineros de terceros “a título de accionistas”, así como bajo la suscripción “contratos de inversión” con la promesa del pago de una rentabilidad fija mensual entre el 3.5% y el 5%, en un plazo de doce (12) meses.
La sociedad se presentaba como un ’Banco de Inversión’ con presencia en ciudades como Bucaramanga, Cali, Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá, mostrándose como una compañía dedicada a inversiones e inteligencia financiera bajo el supuesto de ‘invertir en empresas y nuevas ideas’, con el conocimiento del mercado de ‘divisas’, ‘bolsa de valores’, ‘proyectos empresariales’ y ‘franquicias’.
La captación ascendió a un valor aproximado de $1.961.310.000, obligándose con al menos 93 personas y con más de 135 obligaciones.
